澳门沙金在线平台APP吉林省集安益盛药业股份有限公司
澳门沙金在线平台APP吉林省集安益盛药业股份有限公司本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以330,951,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司的主营业务为药品的研发、生产和销售。根据公司制定的“扎根传统文化，依靠现代科技，打造完整的人参产业链”的发展战略，依托多年来对人参、西洋参研究所取得的丰硕成果，在原有药品板块的基础上，逐步向人参产业上下游拓展，现已完成了由益盛汉参种植、益盛药业、益盛汉参产业园、益盛汉参化妆品、益盛永泰蜂业、益盛彩印包装六大板块构成的产业布局，形成了药品、健康食品、化妆品三大营销中心，公司也从单纯的制药企业成长为贯穿人参产业链上、中、下游的企业集团。
益盛药业现有11种剂型获得国家药品GMP证书，117个品种，130个药品批准文号，6个品种为独家生产品种，49个品种列入《国家基本医疗保险药品目录》，17个品种列入《国家基本药物目录》。多年来，通过与全国知名高校、科研机构的紧密协作，公司从人参根到人参茎叶、人参花、人参果，都开发出了国药准字号的产品，成为医药行业内首家实现人参全株开发的企业。
益盛汉参种植于2005年首开国内非林地人参种植先河，现已种植非林地人参10000余亩，全部通过有机认证。十几年来，通过大量的探索与实践，公司培育出“益盛汉参1号”优良品种，并总结出一套完整的种植技术体系，从选地、育种、土壤改良、有机肥施用、光合作用调节、病虫害防治等关键环节进行规范化种植，获得了11项国家发明专利，2项科技成果。益盛汉参种植基地是我国第一家获得GAP认证的非林地人参种植基地，被吉林省农业委员会认定为“长白山人参”品牌原料生产基地和良种繁育基地，益盛汉参牌人参及其制品被国家质检总局认定为生态原产地保护产品。
益盛汉参产业园专注于传统人参制品、创新性人参制品的生产，采用了目前世界上先进的生产技术设备，保障了优质原料到优质产品的技术转化。汉参产业园先后通过了GMP认证和SC认证，年可处理水参1000吨，包括洗参、蒸参、烘干、去尾、尾参分离、日光晾晒；现可生产6个剂型、107款产品，其中：中药饮片产品17个，健康食品85个，保健食品5个。
益盛汉参化妆品成立于2014年，作为益盛集团旗下的又一产业，依托自有的人参种植资源优势及研发技术优势，开发出了以人参花、果、叶茎、根为核心成分的化妆品，并获得国家知识产权局专利局颁发的8项发明专利，填补了国内空白。目前，益盛汉参化妆品在国家商标局注册了益盛汉参、奢莲、奢莲新漾、兰宜尔、菲露爱尔、海诗蒂娜、美拉可、益参妮奥等商标。在已上市500余款产品中，包括洁面、美白、抗皱、祛痘、除螨、彩妆、身体护理、皮肤基础护理、塑身等产品，满足了不同消费者的需求，拓宽了公司人参产业链条。
振源胶囊是国家医保乙类品种，原国家二级中药保护品种，主要成分为人参果总皂苷，功能主治：益气通脉，宁心安神，生津止渴。用于胸痹、心悸、不寐，消渴气虚证，症见胸痛胸闷，心悸不安，失眠健忘，口渴多饮，气短乏力；冠心病，心绞痛，心律失常，神经衰弱，Ⅱ型糖尿病见上述证候者。多年来，公司通过与中国医科大学附属第一医院、中国中医科学院西苑医院、中国中医科学院广安门医院等多家国家三甲医院的合作，振源胶囊在治疗冠心病、调节糖脂代谢及冠心病合并焦虑抑郁等方面进行了一系列临床和基础研究，共发表论文121篇，SCI收录9篇，RCT临床试验论文73篇。振源胶囊与同类产品相比,在治疗冠心病的同时,具有调节糖脂代谢(双病同治)、改善患者的焦虑、抑郁状态(双心同治)的优势,为冠心病合并糖脂代谢、焦虑抑郁状态的人群提供了一个双病同治、疗效可靠的中药制剂。振源胶囊被《心理应激导致稳定性冠心病患者心肌缺血的诊断与治疗专家共识》列为首选中成药；被《心血管疾病合并失眠诊疗中国专家共识》列为推荐用药，为益气宁心安神类的首选中成药；被《抑郁症中西医结合诊疗专家共识》列为推荐用药。
心悦胶囊是国家医保乙类品种，原国家二级中药保护品种，主要成分为西洋参茎叶总皂苷，功能主治：益气养心，和血。用于冠心病心绞痛属于气阴两虚证者。心悦胶囊是公司联合中国中医科学院西苑医院、白求恩医科大学等共同研制开发的国家二类新药。心悦胶囊上市以来，与陈可冀院士、周文泉教授、史大卓教授等专家合作，在治疗冠心病心绞痛等方面进行系列临床和药理作用研究，发表学术论文206篇，SCI收录21篇，RCT临床试验论文42篇，先后获吉林省科学技术进步奖二等奖、中国中西医结合学会科学技术奖一等奖等6项奖项,拥有发明专利1项。多年来的临床和药理研究表明，心悦胶囊可降低介入术后稳定型冠心病患者再发心血管事件风险，与活血药物联合应用可改善急性心肌梗死(AMI)血运重建后患者心肌组织灌注，与双抗联合应用可增强抗血栓作用而不增加出血风险。
消痔灵注射液功能主治：收敛、止血。用于内痔出血，各期内痔，静脉曲张性混合痔。其特点为：不损伤肛管，保护和固定肛垫。消痔灵注射液采用四步注射疗法，该疗法是史兆岐教授在20世纪七十年代发明，中外闻名，开创了非手术治疗痔疮等肛肠疾病的先河，适用于各期痔病，尤其治疗三期澳门沙金在线平台APP、四期内痔效果显著，经过多年的传承，现在也可用于止血及直肠脱垂疾病的治疗。
红参饮片功能主治：大补元气，复脉固脱，益气摄血。用于体虚欲脱，肢冷脉微，气不摄血，崩漏下血。
西洋参饮片功能主治：补气养阴，清热生津。用于气虚阴亏，虚热烦倦，咳喘痰血，内热消渴，口燥咽干。
红参精提植物饮品属食品类，配料包括红参、菊粉、桑葚、黄精、枳椇子、甘草、马齿苋、柠檬酸、柠檬酸钠等。
爱润属食品类，配料包括红参、石榴粉、枸杞子、桑椹、桃仁、茯苓、大豆、白扁豆、玫瑰花、阿胶、烟酸、维生素B6等。
大阳英雄属食品类，配料包括红参、狗鞭、益智仁、脱水大蒜、枸杞子、覆盆子、茯苓、玛咖粉、刺梨提取物等。
益参妮奥系列化妆品是以全株人参为原材料开发的系列产品，主要包括：益参妮奥红参滋盈系列、参花雪肤系列、松萝秀润系列、参果滋养系列、鱼籽滋盈系列和黄金复原系列。
奢莲系列化妆品旗下产品主要包括：奢莲奢华水凝系列、奢莲奢华御龄系列、奢莲新漾雪颜系列、奢莲新漾修红系列、奢莲新漾新生系列、奢莲新漾水缘系列。
随着公司产品线的日益丰富，公司针对不同产品根据其不同的消费群体和消费场景建立了不同的销售渠道。药品方面，公司采用事业部的方式进行管理，针对主要品种现分为：振源事业部、心悦事业部、消痔灵事业部和中药饮片事业部，销售主要依托公司多年来建立的自有的营销团队，通过学术推广的方式拓展业务，同时积极开拓OTC市场，通过开设“店中店”的方式加大宣传推广，促进销售提升；健康食品和化妆品方面，目前主要通过特许加盟美容院的渠道进行销售，并在此基础上，积极开拓线上线下渠道，努力实现线上和线下的融合。
根据中国证监会于2012年10月发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告【2012】31号），公司的行业属性属于“C27医药制造业”。
医药行业的发展受到国民经济发展情况的影响，与人民生活质量存在较强的相关性。基于我国人口老龄化问题加剧、经济水平不断提高、人民健康意识不断提升以及国家对医药健康产业的重视和支持，我国医药行业保持稳健的增长态势。其中中医药是我国重要的卫生资源、优秀的文化资源澳门沙金在线平台APP、有潜力的经济资源、具有原创优势的科技资源。近年来，国家出台了一系列政策大力发展中医药产业。《“健康中国2030”规划纲要》明确提出，充分发挥中医药独特优势，提高中医药服务能力，推进中医药继承创新。随着我国社会经济的高速发展，城乡人民生活水平的不断提高，中国人口老龄化的不断加深及人民群众保健意识普遍增强，有预测表明，到2030年中国健康产业产值将达到16万亿元，成为国民经济的支柱性产业，而中医药大健康产业也将成21世纪最具发展潜力的产业之一。
同时，近几年来国家先后出台的《中华人民共和国中医药法》、《“健康中国2030”规划纲要》、《中医药发展战略规划纲要（2016-2030）》等一系列重磅文件，表明众多政策及规划均向中医药倾斜，2020年10月29日，中国党第十九届中央委员会第五次全体会议通过的《中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中，在第12部分“改善人民生活品质，提高社会建设水平”章节中，也提出了“坚持中西医并重，大力发展中医药事业”。
医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业，需求刚性大，弹性小，受宏观经济的影响较小，因而医药行业是典型的弱周期性行业，具有防御性强的特征。医药行业作为需求刚性特征最为明显的行业之一，不存在明显的区域性和季节性特征。
自成立以来，公司一直致力于以人参、西洋参为主要原料的现代中药的研发、生产和销售。经过多年的研究，公司从人参根、人参茎叶、人参花、人参果都开发出了国药准字号的产品，是医药行业内首家实现人参全株开发的现代化制药企业，连续多年被评为中华民族医药百强品牌企业。基于对人参和西洋参多年的研究成果，公司扎实稳健地进行产业布局，不断推动创新，现已从一个单纯的制药企业，发展为人参全产业链的运营商，对于消费者的价值，也从单一的药品提供者，升级为综合健康方案提供者。
公司于2015年12月25日收到了中国证监会下发的《调查通知书》，2017年2月3日，中国证监会网站发布了《行政处罚决定书》，因公司股东尚书媛、王玉胜、刘建明、王斌所持股份存在代持的情形，以及部分董事、监事、高级管理人员所持股份存在被代持的情形，导致公司所披露的相关信息存在虚假记载，并对公司、张益胜、李铁军等21名责任人员予以了处罚。
为尽快解决因部分股东代持股份导致信息披露不真实的问题，经公司反复咨询和论证，制定的整改方案为：由代持股东在现行法律法规允许的情况下，采取减持代持股份的方式，尽快还原股东的真实持股情况。其中尚书媛、王玉胜、王斌三位股东已不存在代持情形。
因在本报告披露的前10名股东及前10名无限售条件股东中，刘建明所持股份仍存在代持的情形，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司将前10名股东的持股情况按照排序进行了顺延，由前10名顺延披露至前11名股东的持股情况。
根据中国证监会的要求并结合公司制定的整改方案，刘建明在减持代持股份过程中，将从保护中小投资者利益的角度出发，在充分考虑减持对二级市场股价影响的情况下，采取最佳的方式进行减持，力争在最短的时间内解决代持股份问题。
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
2020年是“十三五”的收官之年，也是全球客观环境复杂多变、极不平凡的一年。突如其来的新冠疫情打乱了整个社会正常的生产经营活动，对经济社会发展带来前所未有的冲击。与此同时，医药行业持续结构升级的政策趋势没有因疫情而延缓或暂停，医药卫生体制改革不断深化，医疗、医保、医药“三医联动”效应进一步产生积极的结果，医药行业逐渐从高速发展向高质量发展转型。
对公司而言，2020年是异常艰难、极具挑战的一年。上半年，受新冠疫情影响，各级医疗机构的诊疗服务及患者就医计划均受到影响，药品终端需求下降。同时，公司以线下特许加盟美容院为主要销售模式的化妆品板块也受到了较大的冲击。面对严峻的形势，公司董事会和管理层始终保持对宏观环境变化的持续关注及高度敏感，统筹推进新冠肺炎疫情防控，紧密围绕年初制定的发展目标，贯彻公司的战略部署，有序复工复产，坚持以市场为导向，以科技创新和加强内部管理为重点，外抓市场，内抓管理，不断进行创新突破，确保公司可持续发展。
报告期内，公司实现营业收入842,589,907.04元，较上年同期下降16.80%；归属上市公司股东净利润80,060,085.80元，较上年同期增长4.52%。
药品方面：公司始终坚持以学术推广为中心，依托现有产品线，不断整合内外部资源，优化销售管理模式，强化销售团队专业化建设，持续推进营销体系优化升级。振源胶囊通过与“中华双心在线”；心悦胶囊通过与白求恩精神研究会、中国心脏联盟心血管疾病预防与康复专业委员会；消痔灵注射液通过与中国民间中医医药研究开发协会肛肠分会等国家级学术交流平台合作，努力推进重点品种形成专家共识、列入用药指南。为降低疫情对营销工作的影响，公司通过线上和线下学术推广相结合、科室会、宣教会、培训会等方式，推广产品核心信息及相关研究证据，参与人群范围广泛，有力促进了地区间学术交流和产品推广的有效开展。同时，为进一步加强营销队伍的建设，提升团队凝聚力和执行力，公司开展全体营销人员培训会9场，各省级市场部组织培训529场。2020年公司启动了汉参红参片和汉参人参片医院开发项目，现已进入全国各级医院90家；药店赋能—店中店项目开设了汉参直营店2家、加盟店21家，让汉参产品和人参传统文化、现代科技文化，触达到了更多的消费者。
研发方面：报告期内，公司完成了8个类别食品生产许可的认证工作，2个类别保健食品生产许可的认证工作，完成了红参蓝莓汁茯苓风味饮品、红参维生素饮品、人参金银花藿香固体饮料、人参金银花藿香饮品等18款新开发食品的研发与备案工作，获批2款保健食品，一种人参果药材指纹图谱的建立方法及其标准图谱和一种消痔灵注射液的制备方法两项发明专利均获批准。“振源胶囊治疗稳定性冠心病合并糖脂代谢异常的有效性和安全性”研究课题，完成了随机、双盲、安慰剂平行对照多中心临床研究，并已发表了学术论文。在研发团队建设上，扩充了人参文化讲师团，开展了80余场线上、线下专业知识培训，系统梳理了人参功效的研究文献，从古典医籍中整理古方108个，为未来产品的研发和传播积累了大量素材。
健康食品方面：健康食品是公司全新的事业，是公司大健康产业的重要组成部分，也是贯穿大健康价值链至关重要的一环。该板块中以人参食品为主，同时涵盖蜂制品及其他食品。受销售渠道覆盖范围、消费者对人参文化的认知和了解程度、宏观经济形势及终端消费能力等多重因素影响，健康食品的发展现状低于公司预期。面对这种情况，公司紧跟市场新趋势，变思维、改行为，于2020年10月在杭州成立了益盛新零售（杭州）有限公司，在短短三个月的筹备过程中，我们对新零售模式有了进一步的理解，未来公司的健康食品有望通过新零售模式，与广大消费者实现更加直接的链接。
化妆品方面：公司化妆品主要采用线下特许加盟美容院的销售模式，面对2020年上半年突如其来的新冠疫情，线下渠道受到了较大影响。面对种种不利因素，公司积极布局线上渠道，在原有微信小程序“益盛汉参化妆品官方旗舰店”的基础上，新建“奢莲官方云商城”小程序，其特点是为线下渠道服务，实现了线上购物、就近供货，线上下单、线验的消费场景，创新了线上营销的新模式，迈出了线上、线下融合的第一步。报告期内，公司新开发普通类化妆品39款，组织红参达人培训500余人，谷物和苦碟子发酵物的皮肤清洁产品及其制品及谷物和不老草发酵物的皮肤清洁产品及其制备方法获得国家发明专利证书，“菲露爱尔”系列产品被授予“长白山人参品牌产品”称号。
其他方面：公司积极响应党和政府的号召，面对新冠疫情在做好企业疫情防控和生产经营部署的同时，积极捐款捐物，切实履行上市公司社会责任；依法合规的完成了信息披露工作，优化了网络搜索环境，完善了公司官方网站和公众号的建设和维护，为投资者和社会公众了解企业，提供更加便捷、有效的渠道；积极开展优质道地药材生产基地申报工作，新增有机认证种植基地445亩；公司及子公司汉参化妆顺利通过“高新技术企业”认证；化妆品人参精深加工产业联合体项目已完成基础建设部分；永泰蜂业逐步向新零售模式迈进，开设了天猫旗舰店并尝试通过直播、短视频进行品牌传播。
报告期内，公司荣获2019年度中华民族医药百强品牌企业、人参药品生产示范基地、吉林省优秀民营企业、吉林省信用模范单位、通化市民营企业综合实力五十强、抗击新冠肺炎疫情优秀贡献企业等荣誉。
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第七届董事会第四次会议决议通过，本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。
新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本集团因销售商品而承担的运输费用，原计入“销售费用”，在新收入准则下作为合同覆约成本，计入营业成本。
采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：
2020年10月20日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。本公司于2021年10月21日在浙江省杭州市投资设立控股子公司益盛新零售（杭州）有限公司，注册资本10,000,000.00元。本公司对该子公司自设立日起能够实施控制，并纳入合并范围。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知以当面送达、电线日向各董事发出，会议于2021年4月15日以现场的会议方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜主持，审议并通过了如下议案：
《2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网(。《2020年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度总经理工作报告》。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，2020年度公司实现营业收入842,589,907.04元，同比下降16.80%；实现归属于母公司股东的净利润80,060,085.80元，同比增长4.52%。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2020年度公司母公司实现净利润57,719,351.86元。在提取10%法定盈余公积5,771,935.19元后，公司本年可供股东分配的净利润为51,947,416.67元，加上年初留存的未分配利润634,529,034.45元，扣除2020年派发的现金红利16,547,580.00元，公司母公司2020年末未分配利润为669,928,871.12元。
根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，公司拟以截至2020年12月31日的公司总股本330,951,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），合计派发现金红利人民币9,928,548.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
独立董事对该项议案发表了独立意见。《关于2020年度利润分配预案的公告》、《独立董事关于对第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（）。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》。
公司独立董事对本报告发表了独立意见。《2020年度内部控制评价报告》、《独立董事关于对第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
公司董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。
为了建立更加科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步增强公司利润分配政策的透明度，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会审议通过了《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。
独立董事就公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2021年4月15日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）于股权登记日2021年4月29日（星期四）下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
8、会议地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。
1、上述议案中议案5、6、7属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
3、上述议案的内容详见2021年4月17日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）刊登的相关公告。
(1) 法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件澳门沙金在线平台APP、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
(2) 自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传线前送达或传真至证券部)，不接受电线:00-16:30。
3、登记地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
联系地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
本人（委托人）_________现持有吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“益盛药业”）股份_________股。兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林省集安益盛药业股份有限公司2020年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对提交该次会议审议的所有议案行使投票权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：
说明：请在“提案名称”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”的空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第八次会议通知以当面送达、电线日向各监事发出，会议于2021年4月15日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了如下议案：
监事会认为：董事会编制和审核的公司2020年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度监事会工作报告》。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》。
监事会认为：公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》。
公司根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，编制了公司内控评价报告。经审核，公司2020年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关执业资格的资深审计机构，其执业团队经验丰富，已为公司审计服务多年，对公司经营及内控管理比较熟悉；其审计人员勤勉尽职，具备较高的专业水平和综合素养，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘其担任公司2021年度的审计机构。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）于2021年4月15日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2020年度公司母公司实现净利润57,719,351.86元。在提取10%法定盈余公积5,771,935.19元后，公司本年可供股东分配的净利润为51,947,416.67元，加上年初未分配利润634,529,034.45元，减去2020年度派发现金红利16,547,580.00元。报告期末累计未分配利润为669,928,871.12元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，鉴于公司盈利状况良好，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，公司拟以截至2020年12月31日的公司总股本330,951,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），合计派发现金红利人民币9,928,548.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来 发展相匹配，符合公司的发展规划。
公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。
监事会认为：公司2020年度生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。
公司独立董事认为：公司董事会拟定的2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司制定的股东分红回报规划有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。为此，我们同意将本预案提交2020年年度股东大会审议。
1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内 幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，敬 请广大投资者关注并注意投资风险。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）于2021年4月15日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部颁布的相关规定对公司会计政策做出相应的变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2021年1月1日起开始执行。
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
本次变更后，公司将按照财政部发布的新租赁准则中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
《关于会计政策变更的议案》已经公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
董事会认为：公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
经核查，公司独立董事认为：公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据相关政策要求，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产计提减值准备。
经公司及下属子公司对2020年末可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，2020年度计提各项资产减值准备合计888.65万元，占本期经审计归属于上市公司股东的净利润的11.10%。明细如下表：
本公司按照《企业会计准则》的规定制订各项会计政策，与本次计提资产相关减值准备的会计政策如下：
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照以下会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
对于不含重大融资成分的应收账款及合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款及合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
依据公司销售预测及生产计划，对于为生产而持有的人参，以深加工产品的销售收入、生产成本及销售费用进行合理估算，计算出每年可收回净值。再选取合适的折现率对可回收净值进行折现。
Ri：为可回收净值=不含税产品估计售价-至完工估计将要发生的成本-产品出售估计的销售费用和相关税费
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
本次计提各项资产减值准备合计888.65万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2020年度归属于母公司所有者的净利润710.66万元，相应减少2020年末归属于母公司所有者权益710.66万元。上述数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月17日在巨潮资讯网（）披露了《2020年年度报告》。为便于广大投资者进一步详细了解公司情况，公司定于2021年4月22日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举行2020年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长张益胜先生、副总经理兼财务总监毕建涛先生、董事会秘书丁富君先生、独立董事李明先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月21日（星期三）下午14:00 前访问 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，并提交公司2020年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。截至2020年，已连续5年为公司提供年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。基于上述原因，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构,审计费用不超过人民币120万元。
（6）人员信息：上年度末合伙人数量185人，上年度末执业注册会计师1,537人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1,537人
（7）2020年收入情况：收入总额14.72亿元，其中审计业务收入12.89亿元，证券业务收入2.95亿元
（8）2020年上市公司审计情况：2020年审计上市公司（含A、B股）客户160家，审计收费总额1.6亿元，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。
（2）36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
项目合伙人胡兵，2000年成为中国注册会计师，2004年从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，最近三年签署4家上市公司审计报告。
签字注册会计师罗赛平，2016成为中国注册会计师，2016年从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，最近3年签署1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人蔡永光，2002年成为中国注册会计师，2010年从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，最近3年签署6家上市公司审计报告，最近3年复核5家上市公司审计报告。
中审众环项目合伙人胡兵、签字注册会计师罗赛平、项目质量控制复核人蔡永光近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情况，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
中审众环项目合伙人胡兵、签字注册会计师罗赛平、项目质量控制复核人蔡永光不存在可能影响独立性的情形。
公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司2020年度审计机构期间，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2020年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们作为公司独立董事，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将续聘会计事务所事项提交公司第七届董事会第十二次会议审议。
经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够客观、真实地对公司财务状况进行审计，满足公司2021年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
4、独立董事关于续聘2021年度审计机构的事前认可意见；独立董事关于对第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
5、中审众环的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
